Одному из руководителей банка «Финансы и Кредит» вручили подозрение

Одному из руководителей банка «Финансы и Кредит» вручили подозрение
06:55, 20 Ноя.

Бывшему заместителю председателя правления банка Финансы и Кредит сообщили о подозрении в участии в преступной организации и растрате более полумиллиарда гривен. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

В 2010 году бывший владелец учреждения создал преступную организацию, через которую были украдены деньги банка. Для этого был также привлечен заместитель председателя правления, занимавший должность члена кредитного комитета банка.

С его помощью было украдено почти 560,5 млн гривен. Экс-владелец банка через подставных лиц получил контроль над частным обществом, искусственно получавшим кредитные средства от банка.

Решения принимались кредитным комитетом учреждения, в которое входили члены преступной организации, в том числе и заместитель председателя правления.

После перечисления денег на коммерческую структуру средства перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации. В настоящее время бывшему заместителю председателя правления банка сообщено о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации.

Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Владельцем банка является бывший народный депутат и бизнесмен Константин Жеваго. Кроме того, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения председателю правления ЧАО Полтавский горно-обогатительный комбинат (ПГОК), входящий в группу Ferrexpo, в виде залога в размере почти 800 млн гривен, сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Глава правления ПГОКа Виктор Лотос подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделке официальных документов.

В период с 2018 по 2021 год председатель правления ПГОКа по предварительному сговору с бухгалтерами в налоговых декларациях предприятия отражал объем и стоимость товарной продукции в виде измельченной руды, то есть без процесса обогащения, что значительно влияет на стоимость рентных платежей.

Таким образом, уплата средств в бюджет за пользование недрами месторождения железных руд была занижена почти на 2,2 млрд гривен.

В настоящее время руководителю ПГОКа избрана мера пресечения в виде денежного залога.

Досудебное расследование продолжается. ПГОК входит в состав группы компаний Ferrexpo, конечным бенефициарным владельцем существенной доли Ferrexpo является Константин Жеваго.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине, ей принадлежит 100-процентная доля ООО Еристовский ГОК, 99,9% - ООО Билановский ГОК и 100% акций ЧАО Полтавский ГОК. Напомним, что в 2019 году Государственное бюро расследований объявило Жеваго в национальный розыск, а в 2021 году – в международный.

Он подозревается в растрате 113 миллионов долларов банка Финансы и Кредит. В конце 2022 года Жеваго был задержан на горнолыжном курорте Куршевель во Франции.

Франция отказала в экстрадиции предпринимателя. В настоящее время в Украине наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp.

Рубрика: Экономика и Финансы. Читать весь текст на korrespondent.net.

 

Месси инвестировал в киберспортивный клуб бывшего партнера по сборной Аргентинский футболист Лионель Месси вложился в киберспортивный проект своего друга и бывшего партнера по сборной Серхио Агуэро. Один из самых извест...

Обзор смартфона Infinix Zero 30 4G В последний раз смартфон дороже 250$ попадал к нам в руки очень давно. Долгое время мы тестируем преимущественно бюджетные телефоны и устройства, сто...

Toyota показала новую Camry 2025 Toyota представила новое поколение популярного седана Camry, который продается около 300 000 штук ежегодно. Версия 2025 года доступна только в гибрид...

NVIDIA представила GPU Hopper H200 — ускоритель вычислений NVIDIA анонсировала свою новую вычислительную платформу HGX H200, специально разработанную для работы с искусственным интеллектом. Отмечается, что пл...

Гаджеты недели 14 ноября 2023 года Представляем вашему вниманию: внешний аккумулятор “vlp” Magsafe PowerBank 5000 mAh; часы STUND с вибрацией вместо циферблата; компактный электрически...

Новинка vivo Y17s в продаже в России Компания vivo представляет новый смартфон Y17s с 50 Мп портретной камерой и возможностью виртуального расширения памяти 3.0. Модель с 2.5D-корпусом и...

Представлены флагманы Vivo X100 и Vivo X100 Pro Vivo представила флагманский смартфон Vivo X100, который оснащен новейшей однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300 и оперативной памятью LPDD...

НХЛ: Бостон - новый лидер, Флорида снова побеждает В национальной хоккейной лиге новый лидер. После уверенной гостевой победы над Баффало 5:2, турнирную таблицу возглавил Бостон. "Медведям" также помо...

НХЛ: Даллас бьет Миннесоту, Флорида сильнее Чикаго Даллас одержал разгромную победу над Миннесотой в очередной игровой день в НХЛ. "Звездам" не помешал даже гостевой статус поединка. Даллас разбил хоз...

Первый темнокожий капитан «Челси» Эллиотт о Мохаммеде Али: «Он справлялся с невзгодами, расизмом, предрассудками и неравенством, отстаивая себя и свои ценности» Первый темнокожий капитан в истории лондонского клуба высказался о Месяце истории чернокожих. – Итак, Пол, что для вас значит выражение «Творить исто...

6 мощных портативных колонок до 10 000 рублей Беспроводная колонка — это удобная штука, которая может подключаться по Bluetooth к смартфонам, а также читать файлы с карты памяти. Дома ее можно ис...

Как настроить действия ноутбука при закрытии крышки Многие владельцы ноутбуков привыкли, что при закрытии его крышки лэптоп переходит в спящий режим. И лишь немногие знают, что реакцию ноутбука на закр...

В Лас-Вегасе представили крупнейшее сферическое здание в мире В Лас-Вегасе представили самое большое сферическое здание в мире. Арена MSG Sphere снаружи оборудована огромным экраном и может транслировать любое и...

857 км за 6 лет: в Северной столице одобрили проект грандиозной велоконцепции Выделенные полосы для велогонщиков могут появиться в историческом центре и на окраинах: в Сестрорецке, Пушкине, Петергофе, Колпино, на Парнасе. Маршр...

Шапки-папахи и шапки-ушанки: зимние вещи из СССР вновь возвращаются в моду Начинает холодать, а это значит, что пришло время пополнить гардероб модным головным убором (если вы еще этого не сделали). Сегодня в коллекциях диза...

Итоги 31.05: Ситуация в Бахмуте и еще не победа Зеленский провел Ставку: Сырский заявил о стабилизации в Бахмуте Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении очередного заседания Ставки верхов...

Итоги 28.04: Удар по Умани и бои за Бахмут Враг ударил ракетами по Умани Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому девятиэтажному дому в Умани Черкасской области. В результате ракет...

Единственный и неповторимый: в чем секрет привлекательности Peugeot 308 Он просто не может не нравиться: буквально все из наших друзей и знакомых, кому мы показали Peugeot 308 во время тест-драйва, были в восторге от него...

Ко всему готов: оцениваем новый Subaru Crosstrek Как можно догадаться, первоначально это была некая версия знаменитой Impreza, чуть больше приспособленная для эксплуатации вне асфальта. От обычной I...

НХЛ. «Питтсбург» победил «Вегас», «Анахайм» уступил «Сент-Луису», «Миннесота» проиграла «Торонто» в Швеции «Питтсбург» победил «Вегас» (3:0), «Чикаго» уступил «Баффало» (2:3), «Анахайм» – «Сент-Луису» (1:3). Регулярный чемпионат Миннесота – Торонто &...

НФЛ. 11-я неделя. «Майами» сыграл с «Лас-Вегасом», «Баффало» с «Нью-Йорк Джетс» и другие матчи Команды, играющие дома, указаны первыми в парах. Национальная футбольная лига Регулярный чемпионат 11-я неделя 17 ноября Балтимор – Цинциннати – 34:2...

Производители электромобилей увеличили скидки на фоне падения спроса Мировые автопроизводители существенно увеличили скидки на электромобили в попытках замедлить ослабление спроса на них. Об этом пишет Financial Times ...

Зміни в обов'язковому технічному контролі: нові правила У новому порядку передбачено такі нововведення: ● Впровадження електронного протоколу техогляду та відеофіксації. ● Спрощена реєстрація переобладнани...

Можно ли отремонтировать экран Макбука? Показываем на примере Неприятно, когда видишь такое В современном ноутбуке одна из самых хрупких вещей — матрица. При этом она и самая главная, ведь благодаря ей мы ...

Оформить подписки Яндекс Плюс, Premier, ИВИ и другие можно дешевле, чем вы думаете. Вот крутой лайфхак Потратили бесплатные пробные периоды на всех стриминговых сервисах? Значит, самое время задуматься о том, чтобы оформить платную подписку и при этом ...

Рождество и Пасха: церковный календарь на 2024 год Важнейшими для православных христиан являются два Господских (посвящённых Христу, — прим. ред.) праздника, — это Пасха и Рождество, перед которыми ве...

КАЭС в Тверской области выпустила в озера-охладители более 70 тысяч мальков черного амура Более 70 тысяч молодых особей черного амура общим весом 977 кг выпустили специалисты Калининской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») в озера-охла...

Квалификация Евро-2024. Испания победила Грузию, Португалия обыграла Исландию, Бельгия забила 5 голов Азербайджану Также в воскресенье Бельгия разгромила Азербайджан (5:0) с покером Ромелу Лукаку, Испания победила Грузию (3:1) дома, а Португалия справилась с Ислан...

НБУ: Средства населения превысили один триллион гривен По состоянию на 1 октября 2023 года в 63 банках Украины хранилось 1 трлн 4 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства к запросу - 637,7 ...

В Германии нашли средневековый протез руки В ходе раскопок археологи обнаружили скелет с протезом руки из железа и цветного металла. Об этом сообщает Arkeonews. Известно, что протез был найден...

Пример полувекового счастья в Брянском районе Золотая свадьба – замечательный и долгожданный праздник. Нужно много любви и терпения, взаимопонимания, заботы друг о друге на протяжении всей жизни,...

День правовой помощи детям в Брянском районе 20 ноября на всей территории Российской Федерации проводится Всероссийская акция – День правовой помощи детям. На территории Брянской области в рамка...

Секреты умного шопинга: Почему использование промокодов - ключ к существенным скидкам и бонусам при покупках в сети

В эпоху цифровой коммерции умный шопинг выходит за рамки простого совершения покупки. Он подразумевает стратегическое использование инструментов ...

Стиль и функциональность: Как выбрать идеальный женский спортивный костюм для активного образа жизни

Для женщин, ведущих активный образ жизни, спортивный костюм - это не просто одежда для тренировок, это универсальная деталь гардероба, которая ор...